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中國網(wǎng)財經(jīng)4月12日訊(記者 白野)日前，社旗縣市場監(jiān)督管理局公布了一則《行政處罰告知書》送達(dá)的公告，江蘇搖錢樹品牌管理有限公司因涉嫌利用益購云商APP從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，被罰沒561.83萬元。

《行政處罰告知書》顯示，2022年12月10日，社旗縣市場監(jiān)督管理局接群眾舉報，稱該縣有人員涉嫌利用益購云商APP(商城)(所屬公司:江蘇搖錢樹品牌管理有限公司)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

經(jīng)查，江蘇搖錢樹品牌管理有限公司會同邢臺鈺萊商貿(mào)有限公司在經(jīng)營活動中，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳邀請加入者掃描推薦人二維碼前往益購云商APP(商城)團購拼單，實則要求被發(fā)展人員(參與人員)以1000元認(rèn)購商品和拼團的方式變相繳納費用成為會員，取得加入或者發(fā)展其他人員加入而從中受益的資格之行為，符合《禁止傳銷條例》第七條第一款第(二)項:“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益"的規(guī)定，屬于傳銷行為中“入門費”的情形。

社旗縣市場監(jiān)督管理局認(rèn)為，江蘇搖錢樹品牌管理有限公司在實際經(jīng)營中為了銷售和推廣商品，通過發(fā)展會員并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，且以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬。其模式屬于“團隊計酬”式傳銷，符合《禁止傳銷條例》第七條第一款第(三)項:“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。”規(guī)定的傳銷行為。

為防止轉(zhuǎn)移、隱匿涉?zhèn)髻Y金，社旗縣市場監(jiān)督管理局于2023年1月16日依法申請社旗縣人民法院對江蘇搖錢樹品牌管理有限公司及關(guān)聯(lián)公司的銀行賬戶、相關(guān)支付平臺賬戶資金予以財產(chǎn)保全。

社旗縣市場監(jiān)督管理局決定對江蘇搖錢樹品牌管理有限公司及其關(guān)聯(lián)公司作出如下行政處罰：沒收違法所得3618289.00元；罰款2000000.00元，罰沒合計5618289.00元。

記者搜索天眼查發(fā)現(xiàn)，江蘇搖錢樹品牌管理有限公司于2021年6月成立，至今還不到2年。自然人杜天華持有公司60%股份系大股東、實際控制人及法定代表人，劉東震持有公司股份40%。

天眼查還顯示，2022年10月26日，江蘇搖錢樹品牌管理有限公司被無錫市梁溪區(qū)市場監(jiān)督管理局列入經(jīng)營異常名錄，原因為“通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系的”。