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???????????????關于注銷《公司?2020?年度股票期權激勵計劃》部分股票期權的補充公告

證券代碼：002463????????證券簡稱：滬電股份???????????公告編號：2023-033

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?????????關于注銷《公司2020年度股票期權激勵計劃》

????????????????部分股票期權的補充公告

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???滬士電子股份有限公司（下稱“公司”）于2023年3月22日召開第七屆董事

會第十六次會議、第七屆監事會第十一次會議審議通過《關于注銷<公司2020年

度股票期權激勵計劃>部分股票期權的議案》，根據《上市公司股權激勵管理辦

法》《公司2020年度股票期權激勵計劃》等相關規定，鑒于《公司2020年度股票

期權激勵計劃》授予的激勵對象中有12人因個人原因離職，不再具備激勵對象資

格，公司決定注銷其已獲授但尚未行權的股票期權共計273,240份，其中已達到

行權條件但尚未行權的股票期權合計95,040份。本次注銷完成后，《公司2020年

度股票期權激勵計劃》授予的激勵對象由578人調整為566人，股票期權數量由

計9,088,517份。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，公司監事會對上述事

項進行了核查并發表了核查意見，公司聘請的律師事務所出具了相應的法律意

見。

???上述事項內容詳見2023年3月24日公司在指定披露信息的媒體《證券時報》

以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司關于注銷<公司2020

年度股票期權激勵計劃>部分股票期權的公告》公告編號：（2023-023））。

???一、關于調整注銷股票期權數量的情況說明

???公司于2023年4月18日召開公司第七屆董事會第十七次會議、第七屆監事會

第十二次會議審議通過《關于調整注銷股票期權數量的議案》，由于股票期權自

主行權系統后臺管控出現疏漏，上述12名已離職的激勵對象中，有5名激勵對象

（王曉保、江瑞、徐如豐、毛博文、劉瓊）出現誤操作，違反《公司2020年度股

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票期權激勵協議》的約定，行權19,375份股票期權。上述5名激勵對象行權獲得

的19,375股股票已全部通過二級市場賣出，產生的收益共114,473.59元已全部上

繳公司。

???鑒于此，同意將上述注銷已獲授但尚未行權的股票期權數量從273,240份調

整到253,865份，其中已達到行權條件但尚未行權的股票期權數量從95,040份調整

到75,665份。

???因此給廣大投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。公司

已采取措施加強股票期權自主行權系統后臺管控，從源頭杜絕再次出現類似問

題。

???二、獨立董事意見

???根據《上市公司股權激勵管理辦法》和《公司2020年股票期權激勵計劃》等

有關規定，獨立董事對公司調整注銷股票期權數量進行了核查，認為：公司本次

調整注銷股票期權數量，在公司2020年第二次臨時股東大會對公司董事會的授權

范圍內，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規及《公司2020年度

股票期權激勵計劃》的規定，且履行了必要的程序。因此，獨立董事同意公司本

次調整注銷股票期權數量。

???三、監事會意見

???監事會核查了本次調整注銷部分股票期權數量事項，經審核，監事會認為：

公司本次調整注銷股票期權數量，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法

律、法規、規范性文件以及《公司?2020?年度股票期權激勵計劃》的相關規定，

履行了必要的審核程序，同意公司將注銷已獲授但尚未行權的股票期權數量從

從?95,040?份調整到?75,665?份。

???四、法律意見書的結論性意見

???國浩律師（南京）事務所針對公司本次調整注銷部分股票期權數量出具了法

律意見書，認為：公司本次調整注銷部分股票期權數量已獲得現階段必要的批準

和授權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規及《公司2020年度

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股票期權激勵計劃》的規定。

?????五、備查文件

見。

數量及股票期權行權價格之法律意見書。

?????????????????????????????滬士電子股份有限公司董事會

????????????????????????????????二〇二三年四月十九日

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