力盛體育: 獨(dú)立董事對(duì)擔(dān)保等事項(xiàng)的獨(dú)立意見

2023-04-19 00:48:48 來(lái)源:證券之星

??力盛云動(dòng)(上海)體育科技股份有限公司獨(dú)立董事


(資料圖片僅供參考)

??關(guān)于第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

??根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第?8?號(hào)—

—上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,作為

力盛云動(dòng)(上海)體育科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,我

們本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度,基于客觀、獨(dú)立判斷立場(chǎng),對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十

七次會(huì)議的議案內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真審議,并發(fā)表如下獨(dú)立意見:

??一、?關(guān)于公司?2022?年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見

??經(jīng)核查,我們認(rèn)為《2022?年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的編制

符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,2022?年度公司募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)

會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定,不存在募集

資金存放和使用違規(guī)的情形。本次報(bào)告已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

鑒證并出具鑒證報(bào)告,我們一致同意該議案,并同意將《關(guān)于公司?2022?年度募

集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》提交股東大會(huì)審議。

??二、?關(guān)于公司?2022?年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見

??經(jīng)核查,公司?2022?年度利潤(rùn)分配方案符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,利于公司

的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),利于維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,未損害公司股東尤其是中小股東的利益,

同時(shí)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事一

致同意該議案,并同意提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??三、?關(guān)于公司?2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

??經(jīng)核查,2022?年度公司結(jié)合自身的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),已經(jīng)建立了適合當(dāng)前公司生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要的內(nèi)部控制制度,符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門

的要求。基于獨(dú)立判斷,我們認(rèn)為公司《2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、

客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況;公司本次自查人員對(duì)

納入自查范圍的每個(gè)事項(xiàng)進(jìn)行了詳實(shí)的檢查,自查過程合法、公正,自查結(jié)論真

實(shí)、有效。

??四、?關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見

??經(jīng)核查了解,天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所證券、

期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證,執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,為公司出具的各項(xiàng)專業(yè)報(bào)

告客觀、公正,完全具備擔(dān)任公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的條件和能力,我們一致同意繼

續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司?2023?年度的審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一

年。一致同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理代表公司在股東大會(huì)審議通過后,依據(jù)

確定審計(jì)費(fèi)用。

??五、?關(guān)于公司?2023?年度董事薪酬方案的獨(dú)立意見

??公司?2023?年度董事薪酬方案符合公司所處的行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平以及公

司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程、規(guī)章制度等規(guī)定,有

利于激勵(lì)公司董事勤勉盡責(zé),有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和規(guī)范治理。方案未損害公

司及其他股東,特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。所有董事已回避表決,我

們一致同意該議案直接提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

??六、?關(guān)于公司?2023?年度高級(jí)管理人員薪酬方案的獨(dú)立意見

??公司?2023?年度高級(jí)管理人員薪酬方案符合公司所處的行業(yè)、規(guī)模的薪酬水

平以及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程、規(guī)章制度等

規(guī)定,有利于調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員的積極性,促進(jìn)公司提升工作效率及經(jīng)營(yíng)效

益。關(guān)聯(lián)董事已回避表決,表決程序合法有效。我們一致同意公司?2023?年度高

級(jí)管理人員薪酬方案。

??七、?關(guān)于控股股東及關(guān)聯(lián)方占用資金情況及公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見

??根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第?8?號(hào)——上市公司

資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》和《力盛云動(dòng)(上海)體育科技股份有限公司

章程》等相關(guān)規(guī)定,基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng),我們對(duì)?2022?年度公司控股股東及關(guān)

聯(lián)方占用資金情況和公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核查,發(fā)表獨(dú)立意見如下:

用公司資金的情況。公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方的資金往來(lái)能夠嚴(yán)格遵守《上市公

司監(jiān)管指引第?8?號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定,不存

在與相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定相違背的情形,亦不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益

的情形。

部有限公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)銀行綜合授信提供了?1,000?萬(wàn)元的擔(dān)保,未超

過經(jīng)董事會(huì)審議通過的擔(dān)保額度。除上述擔(dān)保事項(xiàng)外,公司及子公司無(wú)其他對(duì)外

擔(dān)保事項(xiàng),不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的

情況,無(wú)跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,不存在損害公

司及中小股東合法權(quán)益的情形。

??八、?關(guān)于?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

??經(jīng)核查,我們認(rèn)為本議案所述關(guān)聯(lián)交易是因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的,保

證了生產(chǎn)的穩(wěn)定性,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有積極作用。公司對(duì)?2023?年度的日常關(guān)

聯(lián)交易預(yù)計(jì)的決策程序合法合規(guī),關(guān)聯(lián)董事回避表決,交易定價(jià)原則為以市場(chǎng)價(jià)

格為基準(zhǔn),公允、合理,不存在損害公司和全體股東利益,特別是中小股東利益

的情況。綜上,我們同意?2023?年度公司與關(guān)聯(lián)方預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

??九、?關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的

?????獨(dú)立意見

??經(jīng)核查,我們認(rèn)為本議案內(nèi)容符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有

關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,程序合法有效,該事項(xiàng)

有利于公司可持續(xù)發(fā)展,不存在損害公司及股東利益,特別是中小股東利益的情

形。我們一致同意該議案,并同意將上述議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審

議。

(以下無(wú)正文)

(本頁(yè)無(wú)正文,為《力盛云動(dòng)(上海)體育科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第

四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁(yè))

?????顧鳴杰????????黃海燕??????????張桂森

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