
力帆科技(601777):力帆科技(集團)股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議_全球熱文
證券代碼:601777 證券簡稱:力帆科技 公告編號:臨2023-029
力帆科技(集團)股份有限公司
(資料圖)
第五屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十二次會議于2023年6月19日(星期一)以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年6月17日以網絡方式送達各位董事,會議應出席董事9名,實際出席董事 9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案:
(一)《關于向重慶睿藍汽車科技有限公司增資暨關聯交易的議案》 表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,2票回避。關聯董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司與浙江吉潤汽車有限公司(以下簡稱“吉潤汽車”)共同對重慶睿藍汽車科技有限公司(以下簡稱“睿藍科技”)進行增資,增資總額為8.5億元。
其中,力帆科技出資人民幣494,175,413.59元認繳497,500,000.00元注冊資本,吉潤汽車出資人民幣355,824,586.41元認繳352,500,000.00元注冊資本。增資完成后,睿藍科技的注冊資本將由6億元增加至14.5億元,公司對其持股比例由原50%增加至55%,吉潤汽車對其持股比例由原50%下降至45%。詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技(集團)股份有限公司關于向重慶睿藍汽車科技有限公司增資暨關聯交易的公告》(公告編號:臨2023-031)。
獨立董事對此事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見,具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關文件。
(二)《關于重慶力帆財務有限公司解散注銷的議案》
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。
同意根據中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局要求解散注銷公司參股公司重慶力帆財務有限公司(以下簡稱“力帆財務公司”)。公司董事會授權管理層辦理力帆財務公司的解散注銷事項,包括但不限于清算程序的實施、調整以及相關文件、協議的簽署等。詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技(集團)股份有限公司關于重慶力帆財務有限公司解散注銷暨關聯交易的公告》(公告編號:臨2023-032)。
獨立董事對此事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見,具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關文件。
(三)《關于調整組織架構的議案》
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。
為適應公司戰略發展要求,進一步完善治理結構,提升運營效率和管理水平,同意公司對現有組織架構進行優化調整。董事會授權經營層負責公司組織架構調整后的具體實施及進一步優化等相關事宜。
(四)《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。
同意公司于2023年7月5日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技(集團)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。
詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技(集團)股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:臨2023-033)。
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司董事會
2023年6月20日
? 報備文件
公司第五屆董事會第二十二次會議決議
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