證券代碼：002840?????????證券簡稱：華統股份????????????公告編號：2023-090

??????????????浙江華統肉制品股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

???一、會議召開和出席情況

???（一）召開情況

??（1）現場會議召開時間為：2023?年?8?月?3?日（星期四）下午?14:30；

??（2）網絡投票時間為：2023?年?8?月?3?日。

???其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023?年?8

月?3?日?9:15-9:25，9:30-11:30?和?13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系

統投票的具體時間為：2023?年?8?月?3?日上午?9:15?至?2023?年?8?月?3?日下午?15:00

期間的任意時間。

司法》、

???《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

件和《公司章程》的規定。

???（二）會議出席情況

???股東出席的總體情況：

???通過現場和網絡投票出席會議的股東?16?人，代表股份?389,703,158?股，占公

司有表決權股份總數的?63.5825%。

??其中：通過現場出席會議的股東?3?人，代表股份?331,959,416?股，占公司有

表決權股份總數的?54.1612％。

??通過網絡投票出席會議的股東?13?人，代表股份?57,743,742?股，占公司有表

決權股份總數的?9.4212％。

?????現場會議由董事長朱儉軍先生主持，公司相關董事、監事、公司董事會秘書

及國浩律師（杭州）事務所指派的律師出席了會議，公司高級管理人員列席了本

次股東大會，國浩律師（杭州）事務所指派的律師對本次股東大會進行見證并出

具了法律意見。

??二、?議案審議和表決情況

?本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了如下議

案：

??表決結果：同意?389,703,158?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

案》。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份?187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份?132,200,000?股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份?12,713,011?股。

??本議案的子議案經逐項表決均已獲出席會議股東有效表決權?2/3?以上表決同

意通過。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份?187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份?132,200,000?股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份?12,713,011?股。

??本議案已經出席會議股東有效表決權?2/3?以上表決同意通過。

行性分析報告的議案》。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份?187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份?132,200,000?股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份?12,713,011?股。

??本議案已經出席會議股東有效表決權?2/3?以上表決同意通過。

??表決結果：同意?389,703,158?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??本議案已經出席會議股東有效表決權?2/3?以上表決同意通過。

的議案》。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份?187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份?132,200,000?股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份?12,713,011?股。

??本議案已經出席會議股東有效表決權?2/3?以上表決同意通過。

易的議案》。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份?187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份?132,200,000?股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份?12,713,011?股。

??本議案已經出席會議股東有效表決權?2/3?以上表決同意通過。

年度向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份?187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份?132,200,000?股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份?12,713,011?股。

??本議案已經出席會議股東有效表決權?2/3?以上表決同意通過。

補措施的議案》。

???表決結果：同意?389,703,158?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

???其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

持公司股份的議案》。

???表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

???其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

???關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份?187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份?132,200,000?股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份?12,713,011?股。

???本議案已經出席會議股東有效表決權?2/3?以上表決同意通過。

（2023-2025年）

???????????》。

???表決結果：同意?389,703,158?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

???其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

的議案》。

??表決結果：同意?389,703,158?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??本議案已經出席會議股東有效表決權?2/3?以上表決同意通過。

報告的議案》。

??表決結果：同意?57,743,742?股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

??其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意?57,743,742?股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的?100.0000%；反對?0?股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數?0.0000%；棄權?0?股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的?0.0000%。

??關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份?187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份?132,200,000?股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份?12,713,011?股。

??本議案已經出席會議股東有效表決權?2/3?以上表決同意通過。

??三、律師見證情況

??本次股東大會經國浩律師（杭州）事務所聶海鱗、張丹青律師現場見證，并

出具了法律意見書，認為：浙江華統肉制品股份有限公司本次股東大會的召集和

召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果

等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《網絡投票細則》等法

律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結

果為合法、有效。

??四、備查文件

見書。

??特此公告。

????????????????????浙江華統肉制品股份有限公司董事會

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